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房屋信貸銀行申辦貸款全省皆可處理陸打擊地下錢莊 查獲涉案金8千億元
工商時報【記者黃欣╱綜合報導】
中國人民銀行（大陸央行）公布，日前聯合五部門共同打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款的專項行動，過去半年已取得初步戰果，共破獲相關重大案件92起，涉案金額8,000餘億元人民幣（下同）。
人行新聞稿稱，除人行外，公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局在北京聯合召開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動推進會。會議總結前一階段專項行動的開展情況。
人行稱，根據中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統一部署，從今年4月開始，人行聯合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、外管局在全國範圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。
此次專項行動是反腐敗國際追逃追贓「天網」行動的重要組成部分。重點是對地下錢莊違法犯罪活動，利用離岸公司帳戶、非居民帳戶等協助貪汙賄賂等上游犯罪向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動等進行集中打擊，最大限度切斷貪汙賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉移通道，以維護國家正常的金融秩序。
北京青年報報導，據悉，目前地下錢莊等常用「對敲」手法來向境外轉移資金。涉嫌貪汙人士先將贓款匯入由地下錢莊控制的境內銀行帳戶，同時，該地下錢莊聯繫香港的生意夥伴，將相應金額的港幣、美元匯入涉嫌貪汙人士指定的境外帳戶，資金未經任何出境程序，但實際已完成贓款轉移。
「對敲」後，地下信託房貸信貸利率缺錢急用哪裡汽車貸款三重信貸錢莊境內外帳目可能失衡，他們就通過虛假貿易收付款、虛假投資、直接攜帶現金出入境等方式進行平帳。利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款，就是洗錢的一種形式。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/陸打擊地下錢莊-查獲涉案金8千億元-215005505--finance.html
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